อาชญากรรมทางการเงินล่าสุด

ฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐฯ ชี้ “ฮ่องกง” กลายเป็นแหล่งอาชญากรรมทางการเงิน

สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับภาคการธนาคารของฮ่องกง โดยระบุว่าฮ่องกงได้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินและหลีกเลี่ยงมา…

อาชญากรรมทางการเงินวันนี้

จีนลั่นไม่ทนอาชญากรรมทางการเงิน เตรียมแก้ไขบทลงโทษให้หนักขึ้น

สำนักงานกำกับดูแลด้านการเงินแห่งชาติจีน (NFRA) ประกาศว่า จีนจะไม่ทนต่อการก่ออาชญากรรมทางการเงิน และเตรียมพิจารณาแก้ไขบทลงโทษเพื่อให้อาชญากรชดใช้อย่างสาสม โดยจะยกระดับการสื่อสารและการประสานงานกับองค์กร…

“ไซเลนท์ เอท” เผย ใช้ AI ช่วยธนาคารปราบอาชญากรรมการเงิน-เล็งทำ IPO ตลาดหุ้นสหรัฐ

นายมาร์ติน มาร์กีวิซ ซีอีโอของบริษัทไซเลนท์ เอท (Silent Eight) เปิดเผยกับสำนักข่าวซีเอ็นบีซีว่า “เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินแล้ว ธนาคารมักเสี่ยงที่จะเผชิญปัญหาจากการตัดสินใจพลาดเ…

ทางการฝรั่งเศสบุกค้น 5 ธนาคารในปารีส เหตุโกงภาษีเงินปันผล HSBC โดนด้วย

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวานนี้ (28 มี.ค.) ว่า ทางการฝรั่งเศสเข้าตรวจค้นสำนักงานของธนาคาร 5 แห่งในกรุงปารีส ซึ่งรวมถึงเอชเอสบีซี (HSBC), โซซิเอเต้ เจเนเรล (Societe Generale) และบีเอ็นพี พารีบาส์…

วิจัยเผยยอดอาชญากรรมคริปโตพุ่งทำนิวไฮแตะ 1.4 หมื่นล้านดอลล์ในปี 64

Chainalysis ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยบล็อกเชนเปิดเผยในวันนี้ว่า อาชญากรรมที่มีความเชื่อมโยงกับสกุลเงินคริปโตพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ภาครัฐได้ออกมาเรียกร้องให้มีการยก…

สิงคโปร์สั่งแบงก์พาณิชย์ตรวจสอบธุรกรรมกับเมียนมา หวั่นอาชญากรรมการเงิน

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์จับตาการทำธุรกรรมทางการเงินหรือเม็ดเงินหมุนเวียนที่น่าสงสัยระหว่างสิงคโปร์และเมียนมา โดยระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นใ…

ธปท.แจง 4 แบงก์ไทยเอี่ยวโอนเงินต้องสงสัยหรือไม่ ต้องรอตรวจสอบ

เหตุไม่ได้เป็นข้อมูลทางการ นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีมีข่าวสถาบันการเงินของไทย 4 แห่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงิ…

สิงคโปร์-ฮ่องกงติดโผมียอดโอนเงินต้องสงสัยไหลเข้ามากสุดในเอเชีย

เว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ระบุว่า สิงคโปร์และฮ่องกงเป็น 2 จุดหมายปลายทางที่มีการทำธุรกรรมโอนเงินที่น่าสงสัยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย รายงานของ ICIJ ระบุว่า…

EXIM BANK ยันเช็คไม่พบรายการโอนเงินต้องห้ามหลังมีชื่อเอี่ยวธุรกรรมต้องสงสัย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ระบุว่า จากรายงานข่าวเรื่องธนาคารของไทย 4 แห่ง ซึ่งปรากฎชื่อของ EXIM BANK รวมอยู่ด้วย มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัยนั้น ขอชี้แจงว่า…

สิงคโปร์เร่งวิเคราะห์รายงานปูดแบงก์พาณิชย์มีเอี่ยวโอนเงินน่าสงสัย

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) เปิดเผยในวันนี้ว่า MAS จะทำการวิเคราะห์รายงานข่าวที่ว่า มีชื่อธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์ถูกระบุในรายงานของหน่วยงานด้านการกำกับดูแลของสหรัฐเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโอนเงินที่น่าสงสัย…

ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ หลังดาวโจนส์ร่วงหนักกว่า 500 จุด

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงในเช้าวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงกว่า 500 จุดเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบที่สองในยุโรปเพื่อควบคุมการร…

กลุ่มแบงก์ร่วง 1.07% หลังมีข่าวแบงก์ไทยเกี่ยวข้องธุรกรรมโอนเงินผิดกฎหมาย

ดัชนีกลุ่มแบงก์ ปิดร่วง 1.07% มาที่ 256.38 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขาย 3,559.81 ล้านบาท หลังจากมีรายงานข่าวของเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ระบุว่าธนาคาร 4 แห่งของไทยมีส่วนเกี่ยวข้อ…

เอกสารลับ! เผย 4 แบงก์ไทยมีเอี่ยวปล่อยโอนเงินผิดกฎหมาย

เว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เผยธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากเอกสารของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเง…

หุ้น “สแตนชาร์ด” ร่วง 2.69% หลังถูกระบุเอี่ยวโอนเงินผิดกฎหมาย

ราคาหุ้นสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (สแตนชาร์ด) ร่วงลง 2.69% ในการซื้อขายภาคเช้าที่ตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ หลังจากรายงานของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสห…

สื่อเปิดโปงเอกสารชี้เกาหลีเหนือฟอกเงินผ่านธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐ

สถานีโทรทัศน์ NBC News เปิดเผยเอกสารลับซึ่งบ่งชี้ถึงวิธีการที่เกาหลีเหนือใช้ในการฟอกเงินผ่านบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์โดยไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของ (shell company) ภายใต้ความช่วยเหลือข…

หุ้น HSBC ดิ่งหนักเช้านี้ วิตกจีนเล็งขึ้นบัญชีดำ-มีชื่อเอี่ยวโอนเงินผิดกม.

ราคาหุ้นเอชเอสบีซี ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ของอังกฤษ ดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าสิบปีที่ระดับ 29.60 ดอลลาร์ฮ่องกง ในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงช่วงเช้านี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันที่ธนาคารกำ…

เอกสารรั่ว! แฉแบงก์ทั่วโลกปล่อยให้มีการโอนเงินผิดกฎหมายมาเกือบ 20 ปี

สื่อออนไลน์ Buzzfeed News ของสหรัฐ ได้เผยแพร่เอกสารลับของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ที่ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากเป็นเวลา…

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบ
X
Back to Top