ครม.รับทราบผลปฏิบัติงานของ ปปง.ส่งดำเนินคดีแล้ว 594 คดี มูลค่ากว่า 2.4 พันลบ.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 มีสาระสำคัญ อาทิ 1.…

ครม.ผ่านร่างกม.ฟอกเงิน เพิ่มความผิดครอบคลุมหนีภาษี-ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเ…

ตร.ถก ธปท.-แบงก์หาทางตัดโอกาสลักลอบหักเงิน แนะแจ้งความได้ทุกพื้นที่

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ประชุมร่วมตัวแทนสมาคมธนาคารไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์…

นักกม.เตือนรัฐโยกประเด็นความผิด serious tax crime ไปไว้ใน กม.ปปง.ป้องกันหว่านแห

ศ.พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ และ นางสาว ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต จาก บริษัท ลอว์อัลลายแอนซ์ จำกัด นำเสนอบทความ ” วิภาษภาษี”  โดยระบุว่า ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยเรื่อง…

ก.ล.ต.ขอให้อัยการฟ้องผู้กระทำผิด 4 รายสร้างราคาหุ้น KIAT พร้อมส่งเรื่อง ปปง.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดรวม 4 ราย ได้แก่ (1) นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ (นายเกียรติชัย) (2) นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย…

ธนารักษ์ ดีเดย์เปิดประมูลขายทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time มี.ค.นี้

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมธนารักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบประมูลขายทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับธนาคารกรุงไทย (KTB)…

จุรินทร์ ไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบทุจริตซื้อถุงมือยาง 2 พันลบ.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องทุจริตจัดซื้อถุงมือยางให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)…

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เป็นเลขาฯ ปปง.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)…

ก.ล.ต.แจ้งดำเนินคดีปั่นหุ่น ACD พร้อมส่งเรื่องให้ ปปง.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาบุคคล 4 ราย ได้แก่ (1) นายธนเดช ศรีณรงค์ (ขณะกระทำความผิดชื่อนายพรหมกรรณ ศรีณรงค์) (2) นางณฤดี เขียวยิ่ง (3) นายนิธิศ…

สมาคมธนาคารไทย ยันทุกแบงก์รายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมาย ปปง.เคร่งครัด

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า กรณีที่ปรากฎรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ว่า สถาบันการเงินหลายแห่งในหลายประเทศ รวมทั้ง 4 ธนาคารในประเทศไทยมีส่วนเก…

ก.ล.ต.ขอให้พนง.อัยการฟ้องผู้กระทำผิด 3 รายกรณีใช้อินไซด์ซื้อหน่วยลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดรวม 3 ราย ได้แก่ นายเอกรัตน์ อภิวัฒนพร นางอุสุมา สารพูนทรัพย์ นางสาวธิติรัตน์ โลหะเศรษฐ์…
1 2 3
Back to Top