กรมสอบสวนคดีพิเศษล่าสุด

ปปง. เปิดให้ผู้เสียหายคดี “ดิ ไอคอน” ยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สิน ถึง 17 ก.พ.68

ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้นำส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและสอบสวน คดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก รวม 19 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน…

DSI บุกเรือนจำแจ้งเพิ่ม 3 ข้อหา 18 บอสดิไอคอน ผิดแชร์ลูกโซ่และขายตรง

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในสังกัด เดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้กับผู้ต้องหาที่…

คลัง พร้อมร่วมมือ DSI แกะปมธุรกิจ “ดิไอคอน” เข้าข่าย “แชร์ลูกโซ่” หรือไม่

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ประสานมายังกระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นว่าคดีเครือข่าย “ดิไอคอน กรุ๊ป” เข้าข่ายความผิดคดีฉ้…

DSI รอความเห็น สศค. เคาะ “ดิไอคอน” เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ หลังสั่งรับเป็นคดีพิเศษ

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีคำสั่งรับสำนวนการสอบสวน กรณีที่มีผู้กล่าวหาบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในคดีความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม…

นายกฯ มั่นใจคดี “ดิไอคอน” ไม่ล่าช้า หลังตร.โอนให้ DSI รับไม้ต่อ

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีข้อกังวลว่าการโอนคดีดิไอคอนกรุ๊ป ไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)อาจจะทำให้คดีล่าช้า อาจมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาก่อนว่า เรื่องนี้คงไม่ล่าช้า…

บช.ก. ส่งต่อคดี “ดิไอคอน” ให้ DSI รับช่วงต่อ มั่นใจสำนวนไร้ช่องโหว่

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้นำสำนวนคดี บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด จำนวน 18 ลัง โดยเป็นสำนวนคดีที่รับเรื่องผู้เสียหายที่แจ้งความ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. ถึงวันที่ 16 ต.ค. 2567…

DSI ร่วมอัยการกำหนดแนวทางสอบสวนการทุจริต EA และบริษัทย่อยเสียหายกว่า 3 พันลบ.

พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจโท จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอก…

ตร. รวบ “Nutty Diary” ยูทูบเบอร์ดังตุ๋นเทรด Forex เสียหายกว่า 2,000 ล้าน หลังหนีกบดานอินโดฯ

พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) แถลงความคืบหน้าปฏิบัติการจับกุม 2 แม่ลูก “นัทตี้ ไดอารี่” ผู้ต้องหาหลอกเทรด Forex ว่า เมื่อเดือน ส.ค.65…

DSI รับคดี “ดิไอคอน” ฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ !!

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดี “ดิไอคอน” เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากได้พิจารณาจากพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่ากลุ่มผู้บริหารบร…

DSI แจงตรวจค้นยึดทรัพย์เอี่ยวผู้บริหารดิไอคอนฯ ตามอำนาจหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสาธารณะว่าทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้นห้องพักในซอยรามอินทรา 9 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ต.ค.67 จากการประเมินด้วยสายตามีความคิ…

DSI ประสาน ตร.ปคม. ถกแนวทางรับคดี “The iCon” เป็นคดีพิเศษ

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มอบหมายให้ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนแนวทางการรับคดีกรณีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด…

ก.ล.ต.ฟันทุจริตอดีตบอร์ด-ผู้บริหาร SLM พร้อมพวกรวม 9 รายเสียหาย 110 ลบ.ส่ง DSI เอาผิด

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร บมจ.เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น (SLM) (เดิมชื่อ บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO)) กับพวกรวม 9 รายต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันกระทำทุจริตผ่านธุรกรรมต้อง…

DSI ส่งสำนวนอัยการสั่งฟ้องอดีตบอร์ด บ.ย่อย ANAN กรณีทุจริตก่อความเสียหายเฉียดพันล้าน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ของ DSI ได้นำสำนวนคดีพิเศษที่ 7/2564 กรณี บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีกั…

ก.ล.ต.กล่าวโทษกรรมการ-อดีตบอร์ด-ผู้บริหาร NUSA ต่อ DSI พร้อมดำเนินคดีต่อปปง.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษกรรมการ อดีตกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) และพวกรวม 6 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีธุรกรรมการเข้าลงทุนซื้อโรงแรมที่ต…

DSI ออกหมายเรียกคนใกล้ชิดอดีต CFO-แจ้งข้อหาฟอกเงินคดี STARK เพิ่มอีก 5 ราย

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินคดีกับ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) กับพวก ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน…

ก.ล.ต. ส่ง DSI ฟัน “สมโภชน์-อมร-พรเลิศ” ร่วมทุจริตยักยอก EA กว่า 3.4 พันลบ.

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 3 ราย คือ นายสมโภชน์ อาหุนัย และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) รวมทั้งนายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)…

“ทนายอั๋น” ร้อง DSI สอบทุจริตเลือก สว. หลังมีข่าวพบพิรุธเพียบ

พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีดีเอสไอ รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ ให้รับเรื่องร้องเรียนจาก…

ส่งฟ้อง “ชนินทร์” คดีฉ้อโกง STARK เมินยื่นประกันพร้อมสู้สุดตัวยันไม่ใช่คนได้ประโยชน์

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ปพ.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอ…

ดีอี จับมือ 5 หน่วยงาน บูรณาการติดดาบให้ศูนย์ AOC ฟันโจรไซเบอร์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 5 หน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) , กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ,…

DSI ทำหนังสือถึงหน่วยงานรัฐ สอบต้นตอย้ายกากแคดเมียม จ่อดำเนินคดีพิเศษ

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการขนกากแร่แคดเมียมจากจังหวัดตาก ไปยังจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่อื่น…
1 2 3
Back to Top