FATF ล่าสุด

ครม. เห็นชอบไทยเข้าเป็นสมาชิก FATF ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force:…

รัฐบาลทั่วโลกเจอปัญหาฟอกเงิน-ฉ้อโกงพุ่งกระฉูดตามโควิดระบาด

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนด้านการเงินกับการก่อการร้าย (Financial Action Task Force – FATF) เปิดเผยในวันศุกร์ (23 ต.ค.) ว่า การฉ้อโกงที่เกี่ยวกับโรคโค…

สิงคโปร์เร่งวิเคราะห์รายงานปูดแบงก์พาณิชย์มีเอี่ยวโอนเงินน่าสงสัย

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) เปิดเผยในวันนี้ว่า MAS จะทำการวิเคราะห์รายงานข่าวที่ว่า มีชื่อธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์ถูกระบุในรายงานของหน่วยงานด้านการกำกับดูแลของสหรัฐเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโอนเงินที่น่าสงสัย…
Back to Top