DSI เรียก “ฟิล์มรัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า” สอบพยานคดี Forex-3D ภาค 2 พบอาจพัวพันเส้นทางเงิน

พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า การสอบสวนดำเนินคดีฟอกเงินและอื่นๆ กรณีฉ้อโกงประชาชนด้วยการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D…

ญี่ปุ่นจ่อบังคับใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินด้วยคริปโทฯเดือนมิ.ย.

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดขึ้นในวันนี้ (23 พ.ค.) เพื่อติดตามการทำธุรกรรมสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งจะทำให้โครงสร้างกฎหมายของญี่ปุ่นสอดคล้องกับมาตรฐานโลก…

สหรัฐประกาศคว่ำบาตร 3 บุคคล เอี่ยวช่วยเกาหลีเหนือฟอกเงินดิจิทัล

สหรัฐประกาศคว่ำบาตรบุคคล 3 คนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเงินเหล่านี้ถูกแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือขโมยไปใช้สนับสนุนโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือ แถลงการณ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า…

รวบ “เมฆ รามา” คดีเว็บพนันออนไลน์ ตร.จ่อเชิญ “หยาดทิพย์” ภรรยาสอบปมทรัพย์สิน

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ได้เปิดปฎิบัติการเข้าตรวจค้นปฎิบัติการรว…

“มูห์ยิดดิน” อดีตนายกฯมาเลเซียถูกตั้งข้อหาฟอกเงินเพิ่ม เจ้าตัวยังปฏิเสธ

นายมูห์ยิดดิน ยัสซิน อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ถูกศาลมาเลเซียตั้งข้อหาฟอกเงิน ซึ่งนับเป็นข้อหาที่เจ็ดในคดีอาญาที่นายมูห์ยิดดินเผชิญภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือนหลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้ง…

“มูห์ยิดดิน ยัสซิน” อดีตนายกฯมาเลเซียงานเข้า ถูกศาลตั้งข้อหาทุจริต

นายมูห์ยิดดิน ยัสซิน อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถูกศาลตั้งข้อหาในวันนี้ (10 มี.ค.) ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการฟอกเงิน ทั้งนี้ นายมูห์ยิดดินถูกกล่าวหาว่าได้ทำการยักยอกเงินทุนสาธารณะในบางโครงการที…

ญี่ปุ่นพบกรณีต้องสงสัยฟอกเงินสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 65

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นได้เปิดเผยจำนวนการทำธุรกรรมต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินที่มีรายงานต่อทางการญี่ปุ่นในปี 2565 รวมอยู่ที่ 583,317 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53,167…

ครม.สั่งถอนร่างกฎกระทรวงให้ทรัสตี-คราวด์ฟันดิงเป็นสถาบันการเงินหวั่นเพิ่มภาระเอกชน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฉบับ…

คืนความเป็นธรรม! ผู้เสียหายที่ไม่มีความผิดจากคดีฟอกเงิน เรียกคืนทรัพย์สินได้

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป…

นายกฯ หงุดหงิดสื่อบี้ถามปมตู้ห่าว ฉุน “ทักษิณ” มองดึงเกมยุบสภา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชตำรวจแห่งชาติ (ก.ตร.) ถึงความคืบหน้าคดีตู้ห่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมีหลายหน่วยงานที่ทำค…

อัยการสหรัฐเผย “ไบแนนซ์” เป็นปลายทางการฟอกเงินนับล้านที่มีต้นทางจากดาร์กเว็บ

อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐเปิดคำฟ้องต่อ Bitzlato แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ในข้อหาอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน 700 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบคริปโทฯ ผิดกฎหมาย โดยมีส่วนพัวพันกับไฮดรา (Hydra)…

ธปท. แจงฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ต้องยืนยันตัวตนตามกม.ปปง. ป้องกันฟอกเงิน

นางบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีข่าวที่ธนาคารจะปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ซึ่งต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต…

ครม. เห็นชอบธุรกิจ ทรัสตี-คราวด์ฟันดิง อยู่ภายใต้กฎหมาย ปปง. ป้องกันฟอกเงิน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน…

“ทอร์นาโด แคช” ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินจากกลโกง NFT ก่อนถูกสหรัฐคว่ำบาตร

ข้อมูลจากบริษัทเอลลิปติก เอนเตอร์ไพรส์ (Elliptic Enterprise) ซึ่งเป็นบริษัทติดตามการจารกรรมคริปโทเคอร์เรนซีระบุว่า บริษัททอร์นาโด แคช (Tornado Cash) ผู้ให้บริการด้านคริปโทเคอร์เรนซียอดนิยมที่อนุญาตให้…

ศาลสั่งจำคุก “วิชัย กฤษดาธานนท์” คดีฟอกเงินกู้กรุงไทย 860 ปี-ชดใช้ 8.9 พันลบ.

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวิชัย กฤษดาธานนท์ อดีตผู้บริหาร บมจ.กฤษดามหานคร (KMC) และนายรัชฎา กฤษดาธานนท์ บุตรชาย…

ครม. ผ่านร่างยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินฯ ร่วมมือนานาชาติต่อต้านก่อการร้าย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย…

EU หนุนออกกฎต้านการฟอกเงินผ่านคริปโทฯ หวังปราบปรามเงินผิดกฎหมาย

กลุ่มผู้เจรจาของสหภาพยุโรป (EU) ได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวที่จะออกกฎต่อต้านการฟอกเงินสำหรับคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อกระตุ้นให้บริษัทคริปโทฯ ต้องตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ซึ่งนับเป็นการคุมเข้มด้านการกำกับดูแลภาค…

Decrypto: ธุรกรรมคริปโทฯ ที่ฟอกเงิน

แม้จะผ่านช่วงระยะเวลาวิกฤตการณ์ Luna มาสักพัก เหล่าสาวกก็ยังคงได้รับข่าวสารที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจจากตัวโครงการหรือผู้บริหารโครงการกันเรื่อย ๆ ซึ่งล่าสุดนายโด ควอน (Do Kwon) ผู้ก่อตั้ง LUNA (UST) และ…

ครม. เห็นชอบไทยเข้าเป็นสมาชิก FATF ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force:…

“เครดิตสวิส” ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินให้แก๊งค้ายาเสพติดในบัลแกเรีย

คณะอัยการในสวิตเซอร์แลนด์เตรียมตั้งข้อหากับธนาคารเครดิตสวิส ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยระบุว่า ธนาคารมีความผิดฐานช่วยเหลือแก๊งลักลอบขนยาเสพติดในบัลแกเรียฟอกเงินรวมหลายล้านย…
1 2 3
Back to Top