ฟอกเงินล่าสุด

USDT เครื่องมือใหม่การฟอกเงิน หรือเพียงแค่ความเข้าใจผิด?

จากกรณีการรับสินบนของบริษัทเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้ USDT ถูกพูดถึงมากขึ้น ว่าบรรดาผู้ที่รับสินบนนั้นรับผ่าน USDT จึงเกิดเป็นการตั้งข้อสงสัยว่า USDT…

ฟอกเงินวันนี้

DSI รับคดี “ดิไอคอน” ฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ !!

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดี “ดิไอคอน” เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากได้พิจารณาจากพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่ากลุ่มผู้บริหารบร…

ก.ล.ต.ฟันทุจริตอดีตบอร์ด-ผู้บริหาร SLM พร้อมพวกรวม 9 รายเสียหาย 110 ลบ.ส่ง DSI เอาผิด

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร บมจ.เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น (SLM) (เดิมชื่อ บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO)) กับพวกรวม 9 รายต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันกระทำทุจริตผ่านธุรกรรมต้อง…

DSI ออกหมายเรียกคนใกล้ชิดอดีต CFO-แจ้งข้อหาฟอกเงินคดี STARK เพิ่มอีก 5 ราย

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินคดีกับ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) กับพวก ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน…

“ทนายไพศาล” ร้อง ปปง.สอบแบงก์ใหญ่ปล่อยสินเชื่อแบบผิดปกติ

นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ทนายความชื่อดัง กล่าวภายหลังยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานให้เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในมูลฐานความผิดฐานฟอกเงิน…

ผู้ฟอกเงินหันมาใช้คริปโทฯ มากขึ้นเพื่อปกปิดการหมุนเวียนของเงินทุนผิดกฎหมาย

บริษัทเชนนาไลซิส (Chainalysis) ซึ่งติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลระบุว่า บรรดาผู้ฟอกเงินใช้คริปโทเคอร์เรนซีมากขึ้นเพื่อปกปิดแหล่งที่มาและความเคลื่อนไหวของเงินทุนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย…

ชายชาวรัสเซียสารภาพผิดฐานฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทฯ

อัยการสหรัฐเปิดเผยว่า นายอเล็กซานเดอร์ วินนิก ชาวรัสเซียวัย 44 ปี ได้รับสารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน เนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ BTC-e ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรน…

“จ้าว ฉางเผิง” ผู้ก่อตั้งไบแนนซ์ถูกตัดสินโทษจำคุก 4 เดือนข้อหาฟอกเงิน

นายจ้าว ฉางเผิง ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของบริษัทไบแนนซ์ได้ถูกตัดสินโทษจำคุก 4 เดือนในวันอังคาร (30 เม.ย.) หลังจากยอมรับสารภาพว่า เขาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล…

เหยื่อหุ้น STARK บุกพบ รมว.ยุติธรรม ร้องขอความเป็นธรรมกรณีถูกตัดสิทธิรับค่าชดเชย

ตัวแทนของกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ตกเป็นเหยื่อเสียหายจากหุ้น บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) กว่า 20,000 คน มูลค่าความเสียหายรวมกันมากกว่า 73,000 ล้านบาท ได้เข้าพบ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง…

พักราชการ “บิ๊กโจ๊ก” ชัดเจนบ่ายนี้!

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวถึงกรณีศาลอาญาอนุมัติหมายจับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในคดีร่วมกันฟอกเงินเว็บไซต์พนันออนไลน์ จะถึงขั้นพักราชการหรื…

จีนประกาศร่วมมือสิงคโปร์ ยกระดับการปราบปรามฟอกเงินข้ามพรมแดน

จีนให้คำมั่นว่าจะยกระดับความร่วมมือกับสิงคโปร์ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงินข้ามพรมแดน พร้อมเน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับกระแสการไหลของเงินอย่างผิดกฎหมายในภูมิภาค กระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงว่า…

“จ้าว ฉางเผิง” อดีตซีอีโอไบแนนซ์ รวยขึ้น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 66

ข้อมูลล่าสุดจาก Bloomberg Billionaires Index ระบุว่า นายจ้าว ฉางเผิง หรือซีซี อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไบแนนซ์ โฮลดิงส์ ซึ่งกระทำความผิดในคดีละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐและมีแนวโน้…

สิงคโปร์ลุยสอบสวนผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกง-ฟอกเงินหลายร้อยราย

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ตำรวจสิงคโปร์ระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 400 รายที่น่าจะมีส่วนพัวพันกับการฉ้อโกงและบัญชีม้า หลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสิงคโปร์เพิ่มความพยายามในการตรวจสอบการฉ้อโกงที่มุ่งเป้…

ศาลสหรัฐสั่ง “จ้าว ฉางเผิง” ซีอีโอไบแนนซ์ห้ามออกนอกประเทศจนถึงก.พ.ปีหน้า

นายริชาร์ด โจนส์ ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในเมืองซีแอตเทิลของรัฐวอชิงตันระบุเมื่อวันพฤหัสบดี (7 ธ.ค.) ว่า นายจ้าว ฉางเผิง หรือซีซี อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไบแนนซ์ โฮลดิงส์…

In Focus: ย้อนรอย “ไบแนนซ์” เปิดเรื่องราวก่อน “จ้าว ฉางเผิง” ยอมสารภาพผิด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วงการคริปโทเคอร์เรนซีต้องเผชิญกับเรื่องราวสุดช็อกอีกครั้ง เมื่อไบแนนซ์ โฮลดิงส์ (Binance) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคริปโทเคอร์เรนซีจากจีน และนายจ้าว ฉางเผิงหรือซีซี…

“ไบแนนซ์” เม็ดเงินไหลออก 956 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมงหลังสารภาพผิดกฎหมายฟอกเงิน

แนนเซน (Nansen) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนระบุเมื่อวันพุธ (22 พ.ย.) ว่า นักลงทุนพร้อมใจถอนเงินรวมกันประมาณ 956 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากแพลตฟอร์มไบแนนซ์ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคริปโทเคอร์เรนซี…

“จ้าว ฉางเผิง” ซีอีโอไบแนนซ์สารภาพทำผิดกม.ฟอกเงินสหรัฐ พ้นตำแหน่ง-จ่ายค่าปรับอ่วม

ไบแนนซ์ โฮลดิงส์ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคริปโทเคอร์เรนซีจากจีนและนายจ้าว ฉางเผิงหรือซีซี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ยอมรับสารภาพว่ากระทำผิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐตามแ…

อินเดียจับกุมพนักงาน “วีโว่” ชาวจีน อ้างเอี่ยวฟอกเงิน บริษัทยันปกป้องพนักงานเต็มที่

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า หน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินของอินเดียจับกุม นายแอนดรูว์ กวง พนักงานชาวจีนของวีโว่ (Vivo) บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติจีน ซึ่งเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนรายใหญ่เป็นอันดับสองในอ…

สิงคโปร์เผยยึดทรัพย์จากแก๊งฟอกเงินแล้ว 2 พันล้านดอลลาร์

รัฐบาลสิงคโปร์คาดว่าจะมีการจับกุมและยึดทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ทางการกำลังสืบสวนหนึ่งในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดขณะนี้อยู่ที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2…

ตร.สิงคโปร์ยึดทรัพย์ผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงินจากบัญชีเครดิตสวิส-จูเลียสแบร์

ตำรวจสิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากบัญชีธนาคารที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน โดยบัญชีดังกล่าวเปิดไว้กับธนาคารสาขาของแบงก์ จูเลียส แบร์ (Bank Julius Baer)…
1 2 3

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบ
X
Back to Top