ออสเตรเลียเล็งออกกฎปราบปรามการฉ้อโกง-แสวงหาผลประโยชน์จากวีซ่า

ออสเตรเลียประกาศมาตรการปราบปรามการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากโปรแกรมการย้านถิ่นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดวีซ่านักเรียนและวีซ่าคุ้มครอง ซึ่งนางแคลร์ โอนีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของออสเตร…

ผถห.STARK บุก DSI จี้จับกุม-อายัดทรัพย์ทันที, ไร้เงา “ชนินทร์” – อดีต CFO ส่งทนายขอเลื่อน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) เข้าร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อให้เร่งดำเนินคดีต่อ 8 ผู้ต้องสงสัยร่วมกันกระทำผิดข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.…

HotIssue: คิดบัญชีคนโกง!! ศูนย์ช่วยเหลือฯตั้งทีมฟ้องคดีแบบกลุ่ม

จากหลายเหตุการณ์ในตลาดหุ้นตลาดเงินได้เกิดความเสียหายของนักลงทุนเกิดขึ้นวงกว้าง ทั้งจากกรณีถูกฉ้อโกง ปั่นหุ้น การผิดนัดชำระ แต่ที่ผ่านมาการฟ้องร้องของนักลงทุนเหมือนเป็นคลื่นกระทบฝั่ง…

ก.ล.ต.สหรัฐฟ้องเจ้าของบ.คริปโท Tron ข้อหาฉ้อโกง “ลินด์เซย์ โลฮาน” โดนด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายจัสติน ซัน (Justin Sun) ผู้ประกอบการด้านคริปโทเคอร์เรนซีชาวจีนในข้อหาฉ้อโกงเมื่อวานนี้ (22 มี.ค.)…

สหรัฐดำเนินคดี “โด ควอน” ผู้ก่อตั้งเทอร์ราฟอร์มแลบส์ข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงรัฐนิวยอร์ก เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายโด ควอน นักพัฒนาเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีชาวเกาหลีใต้ และกับบริษัทเทอร์ราฟอร์ม แลบส์…

หุ้นในกลุ่ม “Adani” เผชิญแรงขายหนักหน่วง มูลค่าตลาดวูบ 5 หมื่นล้านดอลล์

นักลงทุนแห่เทขายหุ้นในอาณาจักรธุรกิจของนายโกตัม อดานี มหาเศรษฐีระดับโลกชาวอินเดียอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ (27 ม.ค.) ส่งผลให้มูลค่าตลาดหายไปราว 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในการซื้อขายไม่ถึง 2 วัน…

“แบงค์แมน-ฟรีด” ลั่นไม่เคยคิดโกงเงินใคร หลัง FTX ล่มสลายจากวิกฤตสภาพคล่อง

นายแซม แบงค์แมน-ฟรีด ผู้ก่อตั้งอาณาจักรคริปโทเคอร์เรนซีเอฟทีเอ็กซ์ (FTX) ออกโรงปฏิเสธเรื่องพยายามฉ้อโกงเงินลูกค้า แต่ยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดมากมายขึ้นที่บริษัท “ผมทำเรื่องผิดพลาดเอาไว้มากมาย…

ตร. รวบแก๊งลวงเทรดคริปโทผ่านแอปฯ มูลค่าความเสียหายหลายล้าน

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ร่วมกับ พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ปอท) ได้ร่วมจับกุม นายจาน…

“เอลิซาเบธ โฮล์ม” ถูกตัดสินจำคุกกว่า 11 ปี โทษฐานฉ้อโกงนักลงทุน

ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐได้ตัดสินเมื่อวันศุกร์ (18 พ.ย.) ให้ลงโทษจำคุก เอลิซาเบธ โฮล์ม ผู้ก่อตั้งบริษัทเธรานอส เป็นเวลา 11 ปี 3 เดือนในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเพื่อให้ร่วมลงทุนในบริษัทสตาร์ตอัปดังกล่าวในการผ…

ดีอีเอส เร่งเดินหน้าปิดช่องหลอกลงทุน-ระดมทุนออนไลน์ผิดกฎหมาย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาฉ้อโกงและหลอกลวงประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์…

Zoom In: “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)” ทางเลือกปกป้องผลประโยชน์ผู้ลงทุน

จากหลายเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในกลุ่มผู้ลงทุนหรือผู้ที่ถูกฉ้อโกง ทำให้ “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)” ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในแง่ของการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดำเนิน…

ตร.ไซเบอร์ ทลายเครือข่ายคดีหลอกลงทุนคริปโทฯ P Miner ยึดรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ

พล.ต.ท. กรชัย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT เข้าทลายเครือข่ายหลอกลงทุน P Miner โดยตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี…

ตุรกีตามไล่ล่าผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงคริปโทฯ ตำรวจรวบตัวได้แล้วในแอลเบเนีย

รัฐบาลตุรกีเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจของแอลเบเนียได้จับกุมตัวนายฟาตีห์ โอเซอร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทโธเดกซ์ (Thodex) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีได้แล้วเมื่อวานนี้ (30 ส.ค.)…

จีนเตรียมชดเชยลูกค้าธนาคารคดีฉ้อโกงเงินสัปดาห์หน้า

ทางการจีนจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการถูกธนาคารฉ้อโกงเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อบรรเทาความไม่พอใจของลูกค้าธนาคารที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ถอนเงินเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา…

ครม. เห็นชอบยกเลิกกม.เช็คเด้ง ตั้งใจฉ้อโกงรับโทษอาญา-ถ้าไม่เจตนาใช้ฟ้องแพ่ง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริ…

จีนประกาศแผนล้างบางกลุ่มมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ต

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทางการจีนได้ออกแนวทางปฏิบัติในการปราบปรามการฉ้อโกงด้านโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต เอกสารที่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสภาแห่งรัฐเผยแพร่ร่วมกันระบุว่า จีนจะยกระดับความพยาย…

ผู้เสียหายหลายราย บุกร้อง บก.ปคบ.ถูกหลอกซื้อบัตรแดงเดือด สูญเงินกว่า 8 หมื่น

รายงานข่าวจากศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า กลุ่มผู้เสียหาย 6 ราย ได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)…

คลังเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพชักชวนลงทุนผ่านออนไลน์ เข้าข่ายผิดกม.

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เตือนการชักชวนให้ลงทุนในระบบออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความชัดเจนและระมัดระวังในการเข้า…

ตำรวจเตือนระวังถูกหลอกลงทุนซื้อเหรียญ Crypto ตามกระแส

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และ โฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) กล่าวว่า ในปัจจุบันที่ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19…

ตร.เตือนระวัง SMS แนบลิงก์ Phishing หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (รอง ผบก.ปอท.) ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า กลุ่มมิจฉาชีพพยายามเข้าถึงประชาชนผ่านโทรศัพ…
1 2 3
Back to Top