ตร.ส่งให้ DSI ฟัน Zipmex ฉ้อโกงประชาชน
คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีที่มีผู้ร้องเรียนโครงการ ZipUp+ ของ Zipmex ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เป็นความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน…
ฉ้อโกงวันนี้
DSI ยืนยันกระบวนการรับโอนคดีผู้บริหาร GGC ทุจริตจาก บก.ปอศ. เป็นไปตามกฎหมายคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตามที่ปรากฏข่าวในโซเชียลมีเดียระบุว่า DSI แย่งคดีกล่าวหาอดีตผู้บริหารของ บมจ.โกลบอลกรีน เคมิคอล (GGC) กระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามพระราชบัญญัติหลั…
บลูมเบิร์กตีข่าวก.ล.ต.เตรียมประกาศห้ามคนไทยซื้อขาย NVDR หวังสกัดการฉ้อโกง
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำลังพิจารณาที่จะห้ามไม่ให้นักลงทุนไทยเข้าไปซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย…
“มาสเตอร์การ์ด” จับมือ “ฟีดซาย” เสริมกำแพงป้องกันการฉ้อโกงผ่านคริปโท
มาสเตอร์การ์ดประกาศเพิ่มความพยายามเป็นเท่าตัวพื่อตรวจจับและยับยั้งการฉ้อโกงผ่านการแลกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี มาสเตอร์การ์ดกับสำนักข่าวซีเอ็นบีซีว่า ทางบริษัทได้จับมือเป็นพันธมิตรกับฟีดซา…
เลขาฯ ใหม่ ก.ล.ต.ลั่นเร่งกู้ความเชื่อมั่นเดินหน้าตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่อ STARK-MORE
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวถึงกรณีการทุจริตฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่า…
ออสเตรเลียเล็งออกกฎปราบปรามการฉ้อโกง-แสวงหาผลประโยชน์จากวีซ่า
ออสเตรเลียประกาศมาตรการปราบปรามการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากโปรแกรมการย้านถิ่นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดวีซ่านักเรียนและวีซ่าคุ้มครอง ซึ่งนางแคลร์ โอนีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของออสเตร…
ผถห.STARK บุก DSI จี้จับกุม-อายัดทรัพย์ทันที, ไร้เงา “ชนินทร์” – อดีต CFO ส่งทนายขอเลื่อน
ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) เข้าร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อให้เร่งดำเนินคดีต่อ 8 ผู้ต้องสงสัยร่วมกันกระทำผิดข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.…
HotIssue: คิดบัญชีคนโกง!! ศูนย์ช่วยเหลือฯตั้งทีมฟ้องคดีแบบกลุ่ม
จากหลายเหตุการณ์ในตลาดหุ้นตลาดเงินได้เกิดความเสียหายของนักลงทุนเกิดขึ้นวงกว้าง ทั้งจากกรณีถูกฉ้อโกง ปั่นหุ้น การผิดนัดชำระ แต่ที่ผ่านมาการฟ้องร้องของนักลงทุนเหมือนเป็นคลื่นกระทบฝั่ง…
ก.ล.ต.สหรัฐฟ้องเจ้าของบ.คริปโท Tron ข้อหาฉ้อโกง “ลินด์เซย์ โลฮาน” โดนด้วย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายจัสติน ซัน (Justin Sun) ผู้ประกอบการด้านคริปโทเคอร์เรนซีชาวจีนในข้อหาฉ้อโกงเมื่อวานนี้ (22 มี.ค.)…
สหรัฐดำเนินคดี “โด ควอน” ผู้ก่อตั้งเทอร์ราฟอร์มแลบส์ข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงรัฐนิวยอร์ก เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายโด ควอน นักพัฒนาเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีชาวเกาหลีใต้ และกับบริษัทเทอร์ราฟอร์ม แลบส์…
หุ้นในกลุ่ม “Adani” เผชิญแรงขายหนักหน่วง มูลค่าตลาดวูบ 5 หมื่นล้านดอลล์
นักลงทุนแห่เทขายหุ้นในอาณาจักรธุรกิจของนายโกตัม อดานี มหาเศรษฐีระดับโลกชาวอินเดียอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ (27 ม.ค.) ส่งผลให้มูลค่าตลาดหายไปราว 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในการซื้อขายไม่ถึง 2 วัน…
“แบงค์แมน-ฟรีด” ลั่นไม่เคยคิดโกงเงินใคร หลัง FTX ล่มสลายจากวิกฤตสภาพคล่อง
นายแซม แบงค์แมน-ฟรีด ผู้ก่อตั้งอาณาจักรคริปโทเคอร์เรนซีเอฟทีเอ็กซ์ (FTX) ออกโรงปฏิเสธเรื่องพยายามฉ้อโกงเงินลูกค้า แต่ยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดมากมายขึ้นที่บริษัท “ผมทำเรื่องผิดพลาดเอาไว้มากมาย…
ตร. รวบแก๊งลวงเทรดคริปโทผ่านแอปฯ มูลค่าความเสียหายหลายล้าน
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ร่วมกับ พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ปอท) ได้ร่วมจับกุม นายจาน…
“เอลิซาเบธ โฮล์ม” ถูกตัดสินจำคุกกว่า 11 ปี โทษฐานฉ้อโกงนักลงทุน
ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐได้ตัดสินเมื่อวันศุกร์ (18 พ.ย.) ให้ลงโทษจำคุก เอลิซาเบธ โฮล์ม ผู้ก่อตั้งบริษัทเธรานอส เป็นเวลา 11 ปี 3 เดือนในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเพื่อให้ร่วมลงทุนในบริษัทสตาร์ตอัปดังกล่าวในการผ…
ดีอีเอส เร่งเดินหน้าปิดช่องหลอกลงทุน-ระดมทุนออนไลน์ผิดกฎหมาย
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาฉ้อโกงและหลอกลวงประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์…
Zoom In: “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)” ทางเลือกปกป้องผลประโยชน์ผู้ลงทุน
จากหลายเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในกลุ่มผู้ลงทุนหรือผู้ที่ถูกฉ้อโกง ทำให้ “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)” ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในแง่ของการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดำเนิน…
ตร.ไซเบอร์ ทลายเครือข่ายคดีหลอกลงทุนคริปโทฯ P Miner ยึดรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ
พล.ต.ท. กรชัย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT เข้าทลายเครือข่ายหลอกลงทุน P Miner โดยตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี…
ตุรกีตามไล่ล่าผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงคริปโทฯ ตำรวจรวบตัวได้แล้วในแอลเบเนีย
รัฐบาลตุรกีเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจของแอลเบเนียได้จับกุมตัวนายฟาตีห์ โอเซอร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทโธเดกซ์ (Thodex) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีได้แล้วเมื่อวานนี้ (30 ส.ค.)…
จีนเตรียมชดเชยลูกค้าธนาคารคดีฉ้อโกงเงินสัปดาห์หน้า
ทางการจีนจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ตกเป็นเหยื่อจากการถูกธนาคารฉ้อโกงเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อบรรเทาความไม่พอใจของลูกค้าธนาคารที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ถอนเงินเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา…
ครม. เห็นชอบยกเลิกกม.เช็คเด้ง ตั้งใจฉ้อโกงรับโทษอาญา-ถ้าไม่เจตนาใช้ฟ้องแพ่ง
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริ…
