ฉ้อโกงล่าสุด

ศาลเวียดนามยืนโทษประหาร “เจือง หมี ลาน” คดีฉ้อโกงกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลล์

สื่อของรัฐรายงานในวันนี้ (3 ธ.ค.) ว่า ศาลในเวียดนามมีคำสั่งยืนโทษประหารชีวิตเจือง หมี ลาน เจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์ หลังยกคำร้องอุทธรณ์คดียักยอกและติดสินบนมูลค่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ…

ฉ้อโกงวันนี้

“หมอเปรมศักดิ์” ลากเคส “หมอบุญ” หลอกลงทุนโปรเจ็คต์ยักษ์ผ่านสื่อโซเชียลเข้า กมธ.ICT วุฒิสภา

นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว. ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม (กมธ.ไอซีที) วุฒิสภา แถลงว่า ในวันที่ 2 ธ.ค. กมธ.ไอซีที มีวาระพิจารณาตรวจสอบกรณีการใช้สื่อโซเชียลห…

หุ้นเครือ Adani ร่วงยกแผง หลังสหรัฐฯยื่นฟ้อง “โกตัม อดานี” ข้อหาติดสินบน-ฉ้อโกง

หุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในเครืออดานี กรุ๊ป (Adani Group) ร่วงลงอย่างหนักในวันนี้ (21 พ.ย.) หลังจากโกตัม อดานี มหาเศรษฐีชาวอินเดีย ประธานอดานี กรุ๊ป ถูกอัยการของสหรัฐฯ ยื่นฟ้องที่รัฐนิวยอร์ก…

สหรัฐฯจ่อลงโทษจำคุก 21 ปี “บิล ฮวัง” ข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์

อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เปิดเผยในวันศุกร์ (15 พ.ย.) ว่า บิล ฮวัง นักลงทุนชาวเกาหลีผู้ก่อตั้งบริษัทอาร์เคโกส แคปิทัล แมเนจเมนต์ (Archegos Capital Management) ควรถูกจำคุก 21 ปีจากการดำเนินโครงการปั่นร…

สิงคโปร์พบเยาวชนกระทำความผิดฐานฉ้อโกงเพิ่มขึ้น

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์ได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มการสนับสนุนเยาวชนในสิงคโปร์ในวันศุกร์ (8 พ.ย.) โดยระบุว่าในปี 2566 มีเยาวชน 422 รายกระทำความผิดฐานฉ้อโกง…

รวบ “ทนายตั้ม” คารถปอร์เช่หรูระหว่างทางไปสระแก้วแจ้งหมายจับข้อหาฉ้อโกง

ตำรวจสอบสวนกลาง เข้าจับกุมนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม และ นางปทิตตา เบี้ยบังเกิด ภรรยา ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะขับขี่รถยนต์หรูปอร์เช่เดินทางมุ่งหน้าไปจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจังหวัดติดกับชายแดน…

DSI รับคดี “ดิไอคอน” ฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ !!

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดี “ดิไอคอน” เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากได้พิจารณาจากพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่ากลุ่มผู้บริหารบร…

ตร.บุกรวบ “บอสพอล” ดิ ไอคอน กลาง สคบ.ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกงประชาชน

พล.ต.ท.อัครเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ในฐานะหัวหน้าชุดทำคดี บริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาในคดี บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปแล้ว รวม 18…

ตำรวจสิงคโปร์สอบสวนผู้ต้องสงสัย 305 รายคดีฉ้อโกง เสียหาย 9.9 ล้านดอลล์

ตำรวจสิงคโปร์กำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัย 305 รายในข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกง หลังจากการปฏิบัติการจับกุมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-12 ก.ย. 2567 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ…

ก.ล.ต.สหรัฐฟ้องโนวาเทคและผู้ร่วมก่อตั้งโกงเงินนักลงทุนคริปโทฯ กว่า 650 ล้านดอลล์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐฟ้องร้องโนวาเทค (NovaTech) ซึ่งเป็นบริษัทคริปโทเคอร์เรนซีและสองสามีภรรยาผู้ร่วมก่อตั้งเมื่อวันจันทร์ (12 ส.ค.) โดยระบุว่า กระทำการฉ้อโกงเงินกว่…

ตำรวจสิงคโปร์สืบสวนผู้ต้องสงสัย 665 ราย ฐานฉ้อโกง

ตำรวจสิงคโปร์กำลังสืบสวนผู้ต้องสงสัย 665 รายในข้อหาฉ้อโกง หลังจากดำเนินการจับกุมและสืบสวนตั้งแต่วันที่ 5-18 ก.ค. คำแถลงระบุว่า ผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีมากกว่า 3,600 คดี รวมถึงการหลอกลวงโดยแอบ…

ครม.ไฟเขียวแก้ กม.ป้องกันการทุจริตฉ้อโกงของ บจ.ในตลาดทุน พร้อมกลไกเยียวยานักลงทุน

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกั…

สื่อเผยเกาหลีใต้เล็งคว่ำบาตรเมตาโทษฐานล้มเหลวในการป้องกันการฉ้อโกง

สำนักข่าวยอนฮัปและหนังสือพิมพ์ทงอา อิลโบ (Dong-a Ilbo) รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวในวันนี้ (8 มี.ค.) ว่า คณะกรรมาธิการการค้าโดยธรรมแห่งเกาหลีใต้ (KFTC) เตรียมพิจารณาออกมาตรการคว่ำบาตรต่อเมตา…

ตร.ส่งให้ DSI ฟัน Zipmex ฉ้อโกงประชาชน

คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีที่มีผู้ร้องเรียนโครงการ ZipUp+ ของ Zipmex ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เป็นความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน…

DSI ยืนยันกระบวนการรับโอนคดีผู้บริหาร GGC ทุจริตจาก บก.ปอศ. เป็นไปตามกฎหมายคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตามที่ปรากฏข่าวในโซเชียลมีเดียระบุว่า DSI แย่งคดีกล่าวหาอดีตผู้บริหารของ บมจ.โกลบอลกรีน เคมิคอล (GGC) กระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามพระราชบัญญัติหลั…

บลูมเบิร์กตีข่าวก.ล.ต.เตรียมประกาศห้ามคนไทยซื้อขาย NVDR หวังสกัดการฉ้อโกง

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำลังพิจารณาที่จะห้ามไม่ให้นักลงทุนไทยเข้าไปซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย…

“มาสเตอร์การ์ด” จับมือ “ฟีดซาย” เสริมกำแพงป้องกันการฉ้อโกงผ่านคริปโท

มาสเตอร์การ์ดประกาศเพิ่มความพยายามเป็นเท่าตัวพื่อตรวจจับและยับยั้งการฉ้อโกงผ่านการแลกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี มาสเตอร์การ์ดกับสำนักข่าวซีเอ็นบีซีว่า ทางบริษัทได้จับมือเป็นพันธมิตรกับฟีดซา…

เลขาฯ ใหม่ ก.ล.ต.ลั่นเร่งกู้ความเชื่อมั่นเดินหน้าตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่อ STARK-MORE

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวถึงกรณีการทุจริตฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่า…

ออสเตรเลียเล็งออกกฎปราบปรามการฉ้อโกง-แสวงหาผลประโยชน์จากวีซ่า

ออสเตรเลียประกาศมาตรการปราบปรามการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากโปรแกรมการย้านถิ่นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดวีซ่านักเรียนและวีซ่าคุ้มครอง ซึ่งนางแคลร์ โอนีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของออสเตร…

ผถห.STARK บุก DSI จี้จับกุม-อายัดทรัพย์ทันที, ไร้เงา “ชนินทร์” – อดีต CFO ส่งทนายขอเลื่อน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) เข้าร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อให้เร่งดำเนินคดีต่อ 8 ผู้ต้องสงสัยร่วมกันกระทำผิดข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.…
1 2 3

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบ
X
Back to Top