ฟอกเงินวันนี้

Decrypto: ธุรกรรมคริปโทฯ ที่ฟอกเงิน

แม้จะผ่านช่วงระยะเวลาวิกฤตการณ์ Luna มาสักพัก เหล่าสาวกก็ยังคงได้รับข่าวสารที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจจากตัวโครงการหรือผู้บริหารโครงการกันเรื่อย ๆ ซึ่งล่าสุดนายโด ควอน (Do Kwon) ผู้ก่อตั้ง LUNA (UST) และ…

ครม. เห็นชอบไทยเข้าเป็นสมาชิก FATF ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force:…

“เครดิตสวิส” ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินให้แก๊งค้ายาเสพติดในบัลแกเรีย

คณะอัยการในสวิตเซอร์แลนด์เตรียมตั้งข้อหากับธนาคารเครดิตสวิส ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยระบุว่า ธนาคารมีความผิดฐานช่วยเหลือแก๊งลักลอบขนยาเสพติดในบัลแกเรียฟอกเงินรวมหลายล้านย…

ครม.ผ่านร่างกม.ฟอกเงิน เพิ่มความผิดครอบคลุมหนีภาษี-ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเ…

แบงก์ชาติสิงคโปร์จ่อเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลต้านฟอกเงิน

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) เปิดเผยในวันนี้ว่า ทางธนาคารฯ จะเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้ธนาคารต่าง ๆ สามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและธุรกรรม โดยเป็นความพยายามที่จะป้องกันการฟอกเงิน…

แบงก์ชาติ UAE ชี้มิจฉาชีพใช้กลโกงฟอกเงินออนไลน์เพิ่มขึ้นช่วงโควิด

ธนาคารกลางของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ออกรายงานที่ระบุถึงแนวโน้มความเสี่ยงของกระแสเงินผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการฟอกเงินและการหาแหล่งเงินทุนเพื่อก่อการร้าย…

Binance ยักษ์ใหญ่วงการคริปโตสั่งคุมเข้มตรวจสอบลูกค้าหวังสกัดฟอกเงิน

Binance แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินคริปโตรายใหญ่ที่สุดของโลกเปิดเผยในวันนี้ว่า ได้นำมาตรการตรวจสอบลูกค้าอย่างเข้มงวดมากขึ้นมาใช้เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในทันที Binance…

สื่อตีข่าว TASCO มีเอี่ยวฟอกเงินเวเนฯ ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐ

สำนักข่าวรอยเตอร์และเอพีรายงานว่า บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาในคดีที่มีการสั่งฟ้องนักธุรกิจในไมอามีรายหนึ่งที่ละเมิดมาตรการคว่ำบ…

ฟิทช์เตือนเอลซัลวาดอร์ใช้บิตคอยน์ชำระหนี้ตามกม.เสี่ยงเป็นช่องทางฟอกเงิน-หนุนก่อการร้าย

ฟิทช์ เรทติ้งส์ เปิดเผยว่า การที่รัฐสภาเอลซัลวาดอร์รับรองบิตคอยน์ให้เป็นเงินตราที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศนั้น อาจทำให้ภาคธนาคารเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น อีกทั้งอาจนำไปสู่การฟอกเงิน…

จีนจับผู้ต้องสงสัยกว่าพันคน ขณะเร่งกวาดล้างขบวนการฟอกเงินเป็นคริปโต

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 1,100 คนในการกวาดล้างขบวนการที่ใช้เงินคริปโตเคอเรนซีในการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายด้วยการหลอกลวงทางโทรศัพท์แล…

สหรัฐรุดสอบ Binance ยักษ์ใหญ่วงการคริปโต มีเอี่ยวพัวพันฟอกเงิน-เลี่ยงภาษี

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ และกรมสรรพากรสหรัฐ กำลังเข้าสอบสวนบริษัท Binance Holdings เนื่องจากอาจพัวพันการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษี ทั้งนี้ Binance เป็นแพลทฟอร์มซื้อขายสกุลเงิน…

เกาหลีใต้เตรียมปราบธุรกิจผิดกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโต

สำนักงานประสานงานด้านโยบายของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ทางการเกาหลีใต้ได้วางแผนที่จะปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี เช่น การฟอกเงิน จนถึงเดือนมิ.ย. ท่ามกลางราคาเงินคริปโตที่พุ่…

รัฐบาลทั่วโลกเจอปัญหาฟอกเงิน-ฉ้อโกงพุ่งกระฉูดตามโควิดระบาด

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนด้านการเงินกับการก่อการร้าย (Financial Action Task Force – FATF) เปิดเผยในวันศุกร์ (23 ต.ค.) ว่า การฉ้อโกงที่เกี่ยวกับโรคโค…

สมาคมธนาคารไทย ยันทุกแบงก์รายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมาย ปปง.เคร่งครัด

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า กรณีที่ปรากฎรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ว่า สถาบันการเงินหลายแห่งในหลายประเทศ รวมทั้ง 4 ธนาคารในประเทศไทยมีส่วนเก…

EXIM BANK ยันเช็คไม่พบรายการโอนเงินต้องห้ามหลังมีชื่อเอี่ยวธุรกรรมต้องสงสัย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ระบุว่า จากรายงานข่าวเรื่องธนาคารของไทย 4 แห่ง ซึ่งปรากฎชื่อของ EXIM BANK รวมอยู่ด้วย มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัยนั้น ขอชี้แจงว่า…

กลุ่มแบงก์ร่วง 1.07% หลังมีข่าวแบงก์ไทยเกี่ยวข้องธุรกรรมโอนเงินผิดกฎหมาย

ดัชนีกลุ่มแบงก์ ปิดร่วง 1.07% มาที่ 256.38 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขาย 3,559.81 ล้านบาท หลังจากมีรายงานข่าวของเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ระบุว่าธนาคาร 4 แห่งของไทยมีส่วนเกี่ยวข้อ…

เอกสารลับ! เผย 4 แบงก์ไทยมีเอี่ยวปล่อยโอนเงินผิดกฎหมาย

เว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เผยธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากเอกสารของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเง…

หุ้น “สแตนชาร์ด” ร่วง 2.69% หลังถูกระบุเอี่ยวโอนเงินผิดกฎหมาย

ราคาหุ้นสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (สแตนชาร์ด) ร่วงลง 2.69% ในการซื้อขายภาคเช้าที่ตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ หลังจากรายงานของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสห…

สื่อเปิดโปงเอกสารชี้เกาหลีเหนือฟอกเงินผ่านธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐ

สถานีโทรทัศน์ NBC News เปิดเผยเอกสารลับซึ่งบ่งชี้ถึงวิธีการที่เกาหลีเหนือใช้ในการฟอกเงินผ่านบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์โดยไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของ (shell company) ภายใต้ความช่วยเหลือข…

เอกสารรั่ว! แฉแบงก์ทั่วโลกปล่อยให้มีการโอนเงินผิดกฎหมายมาเกือบ 20 ปี

สื่อออนไลน์ Buzzfeed News ของสหรัฐ ได้เผยแพร่เอกสารลับของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ที่ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากเป็นเวลา…
1 2 3 4

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบ
X
Back to Top