อเล็กเซย์ อันดริอูนิน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทกอตบิต (Gotbit) ซึ่งให้บริการด้านคริปโทเคอร์เรนซีได้ถูกส่งตัวจากโปรตุเกสไปยังสหรัฐฯ เพื่อขึ้นศาลในข้อหามีส่วนร่วมในแผนการขนาดใหญ่ที่จะปั่นตลาดคริปโทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทที่เป็นลูกค้าของ Gotbit
อันดริอูนิน ชาวรัสเซีย วัย 26 ปีได้ถูกศาลรัฐบาลกลางในบอสตันสั่งควบคุมตัวเมื่อวันพุธ (26 ก.พ.) หลังจากถูกส่งตัวมายังสหรัฐฯ ในวันอังคาร
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า อันดริอูนินได้ถูกตั้งข้อหาเมื่อเดือนต.ค. 2567 ในคดีฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสาร (wire fraud) และสมคบคิดเพื่อปั่นราคาตลาดและฉ้อโกง โดยอันดริอูนินได้ถูกจับกุมตัวในประเทศโปรตุเกสซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเขาในขณะนั้น หลังจากมีการประกาศข้อหาต่อเขาและบุคคลอื่น ๆ เป็นครั้งแรก
อันดริอูนินและบริษัท Gotbit เป็นหนึ่งใน 15 บุคคล และ 3 บริษัทที่ถูกตั้งข้อหาในปฏิบัติการสืบสวนตลาดคริปโทฯ ครั้งใหม่ของ FBI ที่เรียกว่า “Operation Token Mirrors” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ FBI สั่งสร้างโทเคนดิจิทัลของตนเองเพื่อใช้ล่อจับผู้ฉ้อโกงในตลาด
อัยการระบุว่า ระหว่างปี 2561-2567 นั้น Gotbit ดำเนินการที่เรียกว่า “วอชเทรด” (wash trading) หรือการซื้อขายปลอม และปั่นราคาตลาดให้กับลูกค้าหลายรายเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าโทเคนของพวกเขามีปริมาณซื้อขายสูง
คำฟ้องอ้างถึงบทสัมภาษณ์ออนไลน์เมื่อปี 2562 ที่อันดริอูนินเคยกล่าวว่า เขาได้พัฒนาโค้ดสำหรับการทำวอชเทรด เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายของโทเคนคริปโทฯ ให้ดูสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อให้สามารถนำไปจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ได้
อัยการระบุว่า Gotbit ได้ทำธุรกรรมวอชเทรดมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และได้รับค่าตอบแทนหลายสิบล้านดอลลาร์จากการให้บริการนี้กับโทเคนคริปโทฯ เช่น ไซตามะ (Saitama) และ โรโบ อินุ (Robo Inu) โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโทเคนเหล่านี้ก็ถูกตั้งข้อหาด้วยเช่นกัน
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 68)
Tags: Cryptocurrency, Gotbit, คริปโทเคอร์เรนซี, ฉ้อโกง