กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 46 จุดทั่วไทย ดำเนินคดีนิติบุคคล 442 บริษัท ผู้ต้องหากว่า 1,000 ราย เป็นชาวจีนกว่า 250 ราย ร่วมกันจดบริษัทเพื่ออำพรางการประกอบธุรกิจต่าง ๆ อาทิ ร้านค้า, ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ตจีน, ธุรกิจนำเที่ยว, โกดัง/คลังสินค้า, ร้านรับแลกเงินต่างประเทศ/เงินดิจิทัล, ถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยผิดกฎหมาย และหลายบริษัทไม่มีกิจการอยู่จริง จดทะเบียนบริษัทเพื่อเปิดบัญชีม้า รับโอนเงินจากแก๊งมิจฉาชีพในคดีอาชญากรรมออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ และฟอกเงิน
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการกวาดล้างธุรกิจตัวแทนอำพราง (นอมินี) ในประเทศไทย เนื่องจากส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนั้น บช.ก. ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) “การป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล และการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ระหว่างตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปเมื่อ 4 พ.ย.67 โดยมีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลผู้จดทะเบียนนิติบุคคล กับระบบข้อมูลกลาง ของตำรวจสอบสวนกลาง (BIG DATA) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วิเคราะห์ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท ทำให้พบแผนประทุษกรรมในการกระทำความผิด 2 รูปแบบ คือ
1. การจดทะเบียนบริษัท โดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) เข้าทำการตรวจค้น 23 จุดทั่วประเทศ พบนิติบุคคล 244 ราย บุคคล 319 ราย (จีน 248, ไทย 57 สัญชาติอื่น 14 ราย) เบื้องต้น ตรวจพบบริษัทลักษณะเป็นนอมินีของชาวต่างชาติ จำแนกเป็น ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการค้าที่ดิน, ท่องเที่ยว, ธุรกิจบริการ และธุรกิจประเภทอื่น ๆ มีทุนจดทะเบียนรวมกัน 891 ล้านบาท
2. การจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล ในลักษณะของบริษัทม้า เพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารรับโอนผลประโยชน์จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และใช้ในการฟอกเงิน เข้าตรวจค้น 23 จุดทั่วประเทศ พบนายทุน จีน, มาเลเซีย (สัญชาติจีน) รวม 8 ราย ว่าจ้างบริษัทบัญชีรวม 14 บริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร โดยมีทนายความ ผู้ทำบัญชี ผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียน เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด และจากการขยายผล พบนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 198 บริษัท บุคคลธรรมดา 695 คน (ต่างชาติ 37 คน คนไทย 658 คน) ตรวจยึด บัญชีธนาคาร 314 บัญชี เงินหมุนเวียนกว่า 3,600 ล้านบาท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ธ.ค. 67)
